La società di prodotti petroliferi che ha evaso l'Iva per 9 milioni di euro
L'azienda faceva acquisti inesistenti per ottenere un risparmio illecito sull’Iva
L'azienda faceva acquisti inesistenti per ottenere un risparmio illecito sull’Iva
Gli accertamenti da parte del personale di agenzia dogane e monopoli
L'attività smascherata dai funzionari di agenzia dogane e monopoli
Eseguite dieci misure cautelari. 40 le persone indagate
Quattro le persone indagate dalla Procura
L’attività degli uomini di Agenzia Dogane e Monopoli ha portato alla denuncia di dieci persone
A spiegare il fenomeno il direttore della Direzione Interregionale di Agenzia Dogame e Monopoli Gianfranco Brosco
Il sistema di frode "carosello" smascherato dagli uomini dell'Ufficio Dogane e Monopoli
La Finanza ha smascherato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un valore di circa 190 milioni di euro
L'uomo è stato trovato dalla Guardia di Finanza nelle acque anistanti la costa di Santa Marinella
Esaminate 12 attività. Scoperte 3 frodi commerciali, e varie ireegolarità amministrative, un esercizio senza canna fumaria, una bilancia irregolare, e cibi senza etichetta
La Guardia di Finanza ha confiscato beni per 40 milioni di euro ad un ex campione di rally e formula 3. Chiusa anche una champagneria
Cinquemila i frutti di mare rigettati in mare dalla Capitanerie di Porto. Elevata una sanzione di 4mila euro
Il sistema sarebbe stato funzionale ad una rilevante contrazione degli oneri di costruzione, a tutto beneficio delle società del noto gruppo
I carabinieri hanno arrestato due cittadini di Velletri con l'accusa di detenzione di armi e uccisione di animali. Nella loro vettura i militari hanno rinvenuto, oltre all'animale appena ucciso, alcune armi detenute irregolarmente
Scoperta una frode colossale nella provincia di Roma. L'organizzazione aveva sede a Frascati, e grazie a numerose società cartiere riusciva a maturare un fittizio credito d'Iva nei confronti dell'Erario. 40 società coinvolte, 10 le persone denunciate
Faceva parte di un gruppo di persone specializzate in frodi informatiche captando dati di conti correnti. Era latitante dal 2008, trovato a Canosa di Puglia
I finanzieri stanno eseguendo a Roma, in provincia e a Fiumicino, provvedimenti restrittivi della libertà personale e sequestro di beni nei confronti di un'organizzazione dedita alle frodi
Attraverso false autocertificazioni avrebbero percepito oltre 1,6 milioni di indennità di missione. L'indagine nasce dopo una denuncia fatta dalla stessa Farnesina alla Finanza