Fatture false e scritture contabili sparite: sequestrati beni per 600mila euro
Auto, appartamenti, quote societarie e conti correnti sequestrati a Roma, Zagarolo e Pomezia
Auto, appartamenti, quote societarie e conti correnti sequestrati a Roma, Zagarolo e Pomezia
Ventotto le persone denunciate nell'ambito dell'operazione "We Pay" della Guardia di Finanza
Gli accertamenti da parte degli uomini dell'Agenzia Dogane e Monopoli
L'attività dei funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli ha smascherato un secondo trader che nascondeva introiti al fisco
Tre le persone arrestate dalla Guardia di Finanza per la fornitura di 5 milioni di mascherine e 430mila camici alla protezione civile del Lazio. La frode scoperta grazie ad una segnalazione della protezione civile
Ad essere denunciato per frode in commercio un negoziante all’Esquilino
Dominus dell'organizzazione criminale un avvocato romano. Le indagini concluse dalla Guardia di Finanza nell'ambito della Operazione MAAT
Il 44enne, nel 2015, aveva messo in circolazione un assegno del valore di 180mila euro privo della copertura finanziaria. La Polizia di Stato lo scova grazie al "sistema alloggiati"
Due i passeggeri che avevano acquisto in frode i titoli di viaggio. La scoperta da parte della polizia impegnata anche in Italia nella operazione Global Airport Action Day
La banda aveva base a Roma. Sette arrestati tra cui professionisti e un'insospettabile donna della provincia di Latina
Al centro dell'inchiesta della Direzione Nazionale Antimafia la partita tra Gallipoli e Real Marcianise, al termine della quale i salentini, allenati allora dall'ex capitano della Roma, guadagnarono una storica promozione in Serie B
Denunciato 48enne residente a Fiumicino, aveva alterato un numero della targa non rendendola identificabile alle immagini delle videocamere Ztl. Il conducente della Mercedes fermato in zona Gregorio VII
La Guardia di Finanza smaschera una frode fiscale da 93 milioni di euro. Ordinanza di custodia cautelare per un imprenditore romano nel ramo dell'hi tech. Indagate altre 7 persone. 500 i grossisti coinvolti
I controlli al Trionfale da parte della Capitaneria di Porto di Roma. Redatti 6 verbali con sanzioni per 8mila euro
Tre importanti operazioni sulla filiera della pesca, portate a termine dagli uomini delle Capitanerie di Roma e Civitavecchia
Bancarotta fraudolenta e otto indagati per il fallimento dell'Autocentro Montecarlo di Frascati coinvolto in un intricato sistema di società a scatola cinese per nascondere il fallimento organizzato a tavolino
L'appartamento era un nascondiglio in cui veniva occultata strumentazione da applicare agli sportelli bancomat per clonare carte di credito: arrestati i due occupanti
Migliaia di polizze concesse abusivamente attraverso un consorzio di garanzia fidi, la Congafid. I fondi venivano poi reinvestitii ad un serie di società titolari di centri estetici a Roma. Sequestrati beni per milioni di euro
Avevano falsificato e alterato il progetto per la realizzazione di una vasca anti-incendio commissionata dal Comune di Lariano, facendo lievitare il costo dell'opera. In manette tre liberi professionisti
La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 3.000 confezioni di mangimi per animali scaduti. Il responsabile cancellava la data di scandenza con un solvente o sostituiva le etichette con quelle nuove