VIDEO | Operazione Servizio Globale: i furgoni che trasportano olio lubrificante
9 misure cautelari personali e 50 perquisizioni in tutta Italia eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma
9 misure cautelari personali e 50 perquisizioni in tutta Italia eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma
Sono ottomila gli euro non versati dal proprietario dell'imbarcazione. La scoperta nel porto di Civitavecchia
Sequestrati anche il capitale del gruppo, di oltre 94 milioni e i beni di altri 6 indagati per 60 milioni. Tra i reati contestati, fittizia intestazione di patrimoni, utilizzo di fatture false e dichiarazioni fiscali non presentate
Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato a sgominare una evasione fiscale da 14 milioni di euro
A Roma, Palestrina, Cave e Terracina, alla società sono stati sequestrati beni e rapporti finanziari per un totale di 10 milioni di euro
L'uomo tra Roma, Latina e Milano dispone di 53 immobili e venti terreni, ma ha spesso e volentieri occultato al Fisco tanti contratti relativi a diversi canoni di locazione
Il blitz della Guardia di Finanza ha portato a smascherare cinque società riconducibili alla cerchia dei medesimi soci famigliari
Il reddito prodotto in Italia veniva dirottato verso Malta e l'Isola di Man. La tecnica adottata è quella dei 'prezzi di trasferimento'
Sono stati arrestati due usurai che avevano uno società ai Caraibi. Sequestrata 1 Maserati e conti correnti per oltre 18 milioni
I tre professionisti, nonostante un tenore di vita altissimo, dichiaravano redditi al limite della soglia di povertà
I controlli nella zona di piazza della Rotonda, via di Torre Argentina e corso Vittorio Emanuele. Riscontrate molteplici irregolarità
Il giro è emerso dai controlli incrociati che da un anno a questa parte effettuano la Polizia Locale, il Dipartimento capitolino Attività Produttive e la Camera di Commercio
I 'sigilli' apposti dalla Guardia di Finanza su disposizione del Gip. Tra gli averi due Ferrari ed immobili di pregio nel Centro della Capitale
I controlli, effettuati su trenta locali della zona, hanno portato alla luce 800mila euro di evasione fiscale, oltre a lavoratori risultati non in regola
I fermi da parte degli uomini della Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Nasty Business. Sigilli anche per moto, auto e 70 immobili
La maxi frode scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza. Diciassette le persone denunciate, individuati 185 lavoratori irregolari
L'iva non pagata è pari a 7,9 milioni di euro. Il grossista aveva messo in piedi una rete di società, dalla vita piuttosto breve, gestite da teste di legno
Angiola Armellini, l'imprenditrice romana indagata per non aver dichiarato la proprietà di oltre mille immobili, avrebbe chiuso un accordo col Fisco
Sei le persone denunciate con l'accusa di frode fiscale. I soldi su conti esteri grazie a due società, in Bulgaria e Liechtenstein. scoperto anche l'indebito distacco comunitario di 149 lavoratori
Nei guai Guglielmo Franci. Secondo l'accusa il titolare di una serie di imprese operanti nelle pulizia avrebbe anche evaso al fisco anche 34 milioni di euro. Sequestrati tre appartamenti
La misura disposta nei confronti dell'amministratore di una ditta operante nella costruzione e vendita di immobili. L'atto disposto dal Gip della Procura di Roma
Il blitz della Guardia di Finanza in piazza Matteotti. Su 30 locali controllati la metà sono risultati irregolari. Il sindaco Ferilli: "Un primo passo verso il ripristino della legalità"
Ricavava 7mila euro al mese dalla locazione regolarmente registrata di 8 dei suoi 12 immobili. Nella morsa della Guardia di Finanza altri 2900 potenziali evasori a Roma e provincia
Questi alcuni dei numeri dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza nel 2013. Denunciate complessivamente 5mila persone
Denunciate 79 persone e coinvolte 82 imprese. Sequestrati 54 immobili tra i quali una lussuosissima villa vista lago ad Albano Laziale