Fatture false e transazioni mai avvenute: così imprenditore ha evaso 140 milioni di euro
Nel mese di maggio 2017 il protagonista della vicenda era già stato colpito dal divieto di dimora in Roma
Nel mese di maggio 2017 il protagonista della vicenda era già stato colpito dal divieto di dimora in Roma
Sequestrate due prestigiosissime ville, un immobile commerciale di oltre 400 metri quadri e auto di lusso
Tra i beni così acquisiti anche le quote del capitale sociale di una nota società di elettrodomestici
Accertata una evasione fiscale da 12 milioni di euro
L'attore avrebbe messo in atto alcuni artifici finanziari per ottenere sgravi fiscali. Concessi i benefici della non menzione e della sospensione
Sequestrate anche due Bmw. Il 60enne è stato arrestato dalla Guardia di Finanza su ordinanza del Tribuale di Velletri anche con l'accusa di truffa
Il sistema di fondava su una serie di fatture false. Il sequestro eseguito dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma costituisce solo l'ultimo atto in ordine di tempo dell'operazione denominata Missing toner
Le verifiche da parte della Guardia di Finanza nella zona di Ladispoli. Sei le imprese smascherate, scoperti 31 lavoratori "in nero"
Un imprenditore è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria di Velletri per reati previsti dalla normativa fallimentare, nonché per omessa dichiarazione dei redditi e dichiarazione infedele
L'Operazione Marchio Sfrenato ha smascherato una organizzazione crimianale operante in Veneto. In un hotel della Capitale trovato un 35enne con una litografia riproducente un'opera del Caravaggio
Al centro della vicenda una società di Genzano di Roma, operante nel commercio all'ingrosso di prodotti hi-tech e di elettrodomestici. Sette le persone denunciate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma
Le verifiche da parte della Guardia di Finanza nella zona di Civitavecchia. Il titolare d'azienda non versava i previsti ed obbligatori contributi Inps ed Inail
I controlli amministrativi da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale in alberghi, residence e Bed & Breakfast
Sui controlli eseguiti a Roma dalla Finanza, più della metà degli esercenti non è in regola. In un bar del Centro Storico, è stato scoperto un doppio misuratore fiscale per evadere l'Iva
Al termine delle attività ispettive i militari hanno potuto constatare l'evasione dell'Imu da parte di quattro soggetti che, per varie ragioni, non hanno provveduto a quanto dovuto
Le verifiche da parte della Guardia di Finanza che ha scoperto 34 evasori. Tra loro il proprietario di un immobile locato ad un ente pubblico
Cinquantadue i gestori di strutture ricettive denunciati, le verifiche effettuate con il programma 'Scova Evasori'
Grazie agli elementi raccolti dai militari, la Procura della Repubblica di Velletri ha chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo di otto immobili, denaro contante e conti correnti
Un imprenditore di Anagni aveva omesso il versamento dell'Iva dovuta per il 2011, dell'importo di quasi mezzo milione di euro
Le immagini del blitz della guardia di finanza. L'uomo custodiva in un garage, lontano dalla sua abitazione, una Ferrari
Il sistema messo in piedi da un imprenditore che, attraverso tre società, gestiva i locali nel mirino delle verifiche. L'evasione accertata dalla Guardia di Finanza
Il sistema messo in piedi da un imprenditore che, attraverso tre società, gestiva i locali nel mirino delle verifiche. L'evasione accertata dalla Guardia di Finanza
Un blitz della Guardia di Finanza ha permesso di denunciare amministratore e soci di un'agenzia turistica che aveva tra le sue fila 80 lavoratori irregolari, di cui 22 in nero
Le verifiche da parte dei vigili urbani nei magazzini cinesi di Tor Tre Teste. Sequestrati 1800 articoli privi del marchio CE. Elevate multe per 36mila euro
In manette 9 persone tra cui un consulente del lavoro di Roma e un finanziere. Congiuntamente alle misure cautelari personali, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma hanno eseguito 50 perquisizioni in tutta Italia