Bancarotta fraudolenta di due fratelli palazzinari: confiscate ville, auto di lusso e beni per 180 milioni di euro
I due imprenditori avevano pianificato operazioni contabili fittizie per nascondere i debiti
I due imprenditori avevano pianificato operazioni contabili fittizie per nascondere i debiti
Il 52enne è accusato di bancarotta fraudolenta ed indebita compensazione
I sigilli apposti dalla Finanza su beni mobili e immobili per un valore di oltre 3,5 milioni di euro
E' stato inoltre accertato l'omesso versamento della tassa di soggiorno per oltre 500.000 euro al Comune di Roma
Oggi il blitz della Guardia di Finanza. Il provvedimento trae origine dalle indagini nei confronti delle numerose società del gruppo riconducibile all'imprenditore
La Guardia di Finanza ha sequestrato sei immobili ed un terreno indagando i due per bancarotta
Le indagini da parte della Guardia di Finanza. Una delle società fallite intestata al figlio di un criminale di guerra
L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza ha smascherato un sistema di mancato versamento delle imposte di 11 società operanti nel settore della grande distribuzione dell'abbigliamento ubicate a Roma ed a Sora
Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato all'arresto di marito e moglie con le accuse di bancarotta, riciclaggio e fittizia intestazione di beni
Le indagini da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza ha scoperto gli illeciti di due imprenditori e dei loro complici. Al centro delle indagini una società di impiantistica
Denunciato anche per truffa, il 48enne ha distratto risorse finanziare all'impresa per oltre 1 milione di euro
Le attività di indagine, hanno fatto emergere le condotte dissipative e distrattive perpetrate dagli indagati in danno dei creditori
L'imprenditore è accusato di una bancarotta di 14 milioni di euro
Accertate distrazioni patrimoniali per almeno 3 milioni di euro
Sequestrati beni per 22 milioni di euro ad un'immobiliarista emiliano con interessi finanziari nella Capitale. I fondi prelevati fraudolentemente dopo il fallimento della struttura alberghiera veneta
La Guardia di Finanza smaschera una frode fiscale da 93 milioni di euro. Ordinanza di custodia cautelare per un imprenditore romano nel ramo dell'hi tech. Indagate altre 7 persone. 500 i grossisti coinvolti
I velivoli del valore di un milione di euro requisiti dalla Guardia di Finanza. Per impedire la ricostruzione del patrimonio e del giro d'affari della fallita, i 4 indagati avevano occultato le scritture contabili della società
L'amministratore avrebbe cagionato il dissesto della società di call center con operazioni di distrazione dal bilancio approvato per più di sette milioni di euro
Arrestata Ida Miriam Ponzi, figlia di Tom, uno dei piu' famosi investigatori privati italiani. Per lei l'accusa, formulata dalla Procura di Milano