Martedì, 19 Ottobre 2021
Cronaca

Maxi truffa da 2 milioni con false polizze assicurative: sequestro da 400 mila euro

Il raggiro da parte di un ex consulente finanziario

Un ex consulente finanziario stipulava false polizze assicurative intascando i soldi dei clienti mentre due sue familiari lo aiutavano a riciclare il denaro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato beni immobili per un valore di circa 400 mila euro nei confronti di J.B. e M.B., ritenute responsabili del reato di riciclaggio dei proventi illeciti derivanti da truffe commesse da M.M, l'ex consulente finanziario accusato di aver frodato i propri clienti proponendo loro investimenti redditizi al solo fine di farsi consegnare ingenti somme di denaro che ha destinato, invece, a proprio personale profitto.

Facendo leva sulla sua qualifica professionale, nonché sulla posizione di persona di fiducia che poteva vantare nei confronti dei clienti, l’ex consulente, prospettando allettanti tassi di interesse, ha indotto le vittime a stipulare oltre cento false polizze assicurative per un valore complessivo di più di 2 milioni di euro. Secondo un classico schema truffaldino, i rendimenti venivano inizialmente garantiti grazie all’incasso delle quote pagate dai nuovi e inconsapevoli investitori.

Le denunce di alcune vittime del raggiro, che se ne sono rese conto allorquando hanno incontrato le prime resistenze alla restituzione delle somme a lui affidate, hanno fatto scattare le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, dirette dalla Procura della Repubblica capitolina, che hanno consentito di scoprire la frode attraverso la minuziosa ricostruzione dei flussi finanziari.

Il provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari ha avuto ad oggetto la parte dei proventi che il truffatore ha tentato di occultare mediante l’utilizzo di conti correnti di due familiari compiacenti, per questo motivo denunciati per riciclaggio, allo scopo di ostacolarne la provenienza delittuosa. Il vincolo cautelare è stato apposto a 3 immobili di tipo residenziale siti in Roma, di proprietà dei familiari, per un valore corrispondente alla somma confluita sui loro conti correnti.

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