'Denaro sporco' riciclato attraverso il money transfer: 18 arresti

Le misure cautelari notificate nella Capitale ed in altre città italiane. Più di un miliardo di euro trasferiti all'estero

Riciclavano 'denaro sporco' attraverso il money transfer. Questo quanto accertato dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che hanno eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare, nei confronti altrettante persone responsabili, a vario titolo, di aver riciclato e trasferito all'estero, attraverso il circuito citato, più di un miliardo di euro, frutto di svariati reati.

ORDINANZE - Le misure cautelari sono state emesse dal Gip di Roma Vilma Passamonti, su richiesta dei Pm Nello Rossi, Paola Filippi e Corrado Fasanelli. Gli arresti sono in corso di esecuzione a Roma e in altre città.

RICICLAGGIO A ROMA - Nella Capitale, secondo le indagini dei militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza , avrebbe avuto base una presunta organizzazione internazionale che, attraverso una decina di money transfer romani, avrebbe trasferito illegalmente all'estero ingentissime somme di denaro.

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