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Criminalità, Roma è prima in Italia per operazioni finanziarie sospette

I numeri elaborati dalla Banca d’Italia. Il Lazio con 14.329 operazioni si colloca al terzo posto dopo Lombardia e Campania

Riciclaggio, corruzione, evasione fiscale. Sono questi i fenomeni che spesso si celano dietro a operazioni finanziarie sospette che mostrano, nel 2020, numeri preoccupanti. A fornire i dati è l’Ufficio Unità Finanziaria della Banca d’Italia che segnala ben 113.187 operazione sospetta nell’anno  2020 in tutta Italia. 

Operazioni sospette a Roma e nel Lazio, i numeri

Nel 2020 Roma con 12669 (3632 in più dell’anno precedente) diventa la città italiana con il maggior numero di operazioni finanziarie sospette segnalate. Il Lazio con 14329 si colloca al terzo posto dopo Lombardia e Campania.  Nella nostra regione la provincia di Latina passa da 634 operazioni nel 2019 a 727 nel 2020 , Frosinone da 519 a 544, Rieti da 133 a 155 mentre Viterbo è l’unica provincia che registra una diminuzione da 244 a 234 L’ammontare complessivo delle operazioni finanziarie sospette segnalate è di 96 miliardi con una ricaduta stimata  nel Lazio di circa 10 miliardi. 

Effetto lockdown

Un aumento ancora più preoccupante a fronte di un prolungato periodo di lockdown che ha provocato una  crisi di liquidità in cui versano soprattutto le piccole e medie imprese rendendole facili prede da parte della  criminalità organizzata. Le operazioni finanziarie sospette riguardano principalmente le attività di riciclaggio connesse alla criminalità organizzata ed in parte alla corruzione e all’evasione fiscale, fenomeni di frequente intrecciati fra loro. Si manifestano forme di infiltrazione sempre più pervasive basate sul controllo di imprese tramite prestanome o sull’estromissione di fatto dei titolari anche attraverso attività usurarie o estorsive.

La nota Gianpiero Cioffredi 

"Questi dati", spiega Gianpiero Cioffredi - Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, "ci indicano un processo in atto di un gigantesco reinvestimento di denaro delle mafie nel sistema produttivo romano e laziale  anche grazie al prezioso apporto dei colletti bianchi. Il rischio di infiltrazioni criminali si annida sia nei tentativi di accaparramento delle provvidenze e commesse pubbliche, sia nell’interesse a gestire direttamente o indirettamente imprese operanti in settori economico-produttivi oggi più attrattivi o in crisi a causa della pandemia. Presentano vulnerabilità accentuate, i settori immobiliare, edile, servizi di pulizia, tessile, turistico, ristorazione e dei trasporti".

"A fronte di operazioni finanziarie anomale, quanto sofisticate", continua Cioffredi, "lo Stato c’è. A Roma e nel Lazio  le Forze di Polizia, le Prefetture  e la Direzione Distrettuale Antimafia esprimono intelligenze investigative e di monitoraggio  di straordinaria eccellenza ma è ancora troppo fragile la consapevolezza della pericolosità delle mafie nella nostra economia da parte delle classi dirigenti. Mafie sempre più liquide, sempre più silenti, sempre più camaleontiche, caratteristica che le rende ancora più pericolose in quanto prive di modalità di esternazione facilmente percettibili da parte della collettività".

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