CONSULENTE AML/COMPLIANCE

Settore: / Information Technology /
Azienda: CEDACRI GROUP
Data annuncio: 28/10/2019
Sede di lavoro: Roma
La risorsa sarà coinvolta nello svolgimento delle seguenti attività con livelli di responsabilità crescenti in funzione dell'esperienza e degli skill maturati:

- analisi di impatto normativa: AML CFT, Trasparenza bancaria e usura, privacy, Intermediazione Assicurativa (organizzativa, applicativa, di processo)

- svolgimento e guida di progetti di implementazione normativa citata

- svolgimento di attività di verifica periodica e predisposizione della relativa reportistica per l'Alta Direzione

- formulazione di pareri specialistici su tematiche inerenti la normativa citata

- gestione delle richieste di competenze delle Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia e UIF, IVASS, Garante Privacy)

- mappatura di processi e procedure in ambito normativa citata, stesura di regolamenti aziendali

- svolgimento di corsi di formazione (preparazione materiale/docenza in aula)

Requisiti Richiesti:

Il candidato ha maturato un esperienza di almeno 3/5 anni preferibilmente presso primarie società di Consulenza svolgendo attività in ambito Compliance e AML per conto di Banche, intermediari finanziari o Compagnie di Assicurazioni. Saranno considerati anche candidati provenienti dal settore bancario e assicurativo ovvero in funzioni di controllo (Audit, Compliance) che dimostrino ottime conoscenze legate alle tematiche della normativa citata.

Nell'ambito della sua esperienza lavorativa il candidato ha sviluppato le seguenti skill, soprattutto relative alla normativa AML CFT

- conoscenza della normativa italiana e internazionale in tema di AML CFT, comprese tematiche legate alla gestione dell'AUI

- conoscenza dei processi operativi sottostanti la gestione del processo AML CFT

- buona conoscenza dell'operatività e del business bancario e assicurativo

- coordinamento del team di lavoro nella realizzazione di progetti in materia di Antiriciclaggio, (i.e. risk assessment, predisposizione della normativa interna aziendale, check up di valutazione del modello AML ecc.)

- ottima capacità di rilevazione e formalizzazione di processi e procedure

- predisposizione e revisione dei deliverable di progetto

- ottime capacità relazionali con i referenti, di diverso livello, della Società in cui ha operato ovvero dei clienti

- approccio orientato ai risultati

- partecipazione nell'organizzazione di corsi formativi

- ottima conoscenza degli applicativi Excel, Word, Power Point

Costituisce elemento distintivo la conoscenza dei moduli Gianos (KYC, GPR e Inattesi) e l'aver sviluppato capacità di analisi dei fenomeni legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche attraverso la costruzione di indicatori di anomalia attraverso un approccio quantitativo.

E' richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese.

L'azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e crescita professionale, un pacchetto di Welfare molto ricco e articolato.

Sede di lavoro: Roma
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