Anti Money Laundering

Settore: / Banche e assicurazioni /
Azienda: Randstad Italia Spa
Data annuncio: 11/07/2023
Sede di lavoro: Roma

Mansione



Randstad Finance Roma ricerca, per azienda cliente operante su Roma, Addetto Ufficio Anti Money Laundering


 



Responsabilità



Il/La  candidato/a sarà inserito presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle quotidiane attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione e per le quali occorre attivare azioni di analisi. 


Si occuperà di predisporre report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:


  • analisi alerts generati dal Sistema

  • interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli (CERVED/CRIBIS) 

  • partecipazioni azionarie, dati di bilancio, ecc. e World Check

  • negativi sul soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.

  • analisi profilo di rischio del contraente

  • verifica corretta alimentazione AUI (archivio unico informatico)



 



Competenze



La figura che stiamo cercando dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:


  • Laurea in Giurisprudenza o in Economia

  • Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni

  • Preferibile Master in Antiriciclaggio

  • Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)

  • Conoscenza di applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)

  • Buona conoscenza della lingua inglese

  • Ottima conoscenza del Pacchetto Office 



 


Si offre un contratto in somministrazione della durata di 12 mesi.


Sede di lavoro: Roma


Orario: Full Time




La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

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