Mansione
Randstad Finance Roma ricerca, per azienda cliente operante su Roma, Addetto Ufficio Anti Money Laundering
Responsabilità
Il/La candidato/a sarà inserito presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle quotidiane attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione e per le quali occorre attivare azioni di analisi.
Si occuperà di predisporre report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
analisi alerts generati dal Sistema
interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli (CERVED/CRIBIS)
partecipazioni azionarie, dati di bilancio, ecc. e World Check
negativi sul soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.
analisi profilo di rischio del contraente
verifica corretta alimentazione AUI (archivio unico informatico)
Competenze
La figura che stiamo cercando dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in Giurisprudenza o in Economia
Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni
Preferibile Master in Antiriciclaggio
Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)
Conoscenza di applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)
Buona conoscenza della lingua inglese
Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi.
27k
Sede di lavoro: Roma
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
