Sabato, 15 Maggio 2021

Addetto Ufficio Anti Money Laundering

Settore: / Banche e assicurazioni /
Azienda: Randstad Italia Spa
Data annuncio: 01/03/2021
Sede di lavoro: Roma
Mansione

Randstad Finance Roma ricerca, per azienda cliente operante su Roma, Addetto Ufficio Anti Money Laundering


 

Responsabilità

Il/La  candidato/a sarà inserito presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.


Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:


-analisi alert generati dal Sistema


-interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli


-partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check


-analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.


-analisi profilo di rischio del contraente


-verifica AUI (archivio unico informatico)

Competenze

Si richiedono i seguenti requisiti:


-Laurea in Giurisprudenza o Economia


-Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni


-Preferibile Master in Antiriciclaggio


-Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)


-Conoscenza di applicativi gestionali


-Buona conoscenza della lingua inglese


-Ottima conoscenza del Pacchetto Office 


 


Si offre un contratto a tempo determinato Sede di lavoro: Roma

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