Randstad Finance Roma ricerca, per azienda cliente operante su Roma, Addetto Ufficio Anti Money Laundering
Responsabilità
Il/La candidato/a sarà inserito presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.
Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:
-analisi alert generati dal Sistema
-interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli
-partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check
-analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.
-analisi profilo di rischio del contraente
-verifica AUI (archivio unico informatico)
Competenze
Si richiedono i seguenti requisiti:
-Laurea in Giurisprudenza o Economia
-Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni
-Preferibile Master in Antiriciclaggio
-Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)
-Conoscenza di applicativi gestionali
-Buona conoscenza della lingua inglese
-Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Si offre un contratto a tempo determinato Sede di lavoro: Roma
