Randstad Finance Roma ricerca, per azienda cliente operante su Roma, un Addetto Ufficio Anti Money Laundering.
Responsabilità
Il/La Candidato/a sarà inserito presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle quotidiane attività di gestione della verifica rafforzata , a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione e per le quali occorre attivare azioni di analisi.
Si occuperà di predisporre report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
- analisi alerts generati dal Sistema
- interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli
- partecipazioni azionarie, dati di bilancio, ecc e World Check
- analisi profilo di rischio del contraente
- verifica corretta alimentazione AUI (archivio unico informatico)
Competenze
La figura che stiamo cercando dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Giurisprudenza o in Economia
- Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni
- Preferibile Master in Antiriciclaggio
- Conoscenza dei seguenti ambiti: assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio /D. Lsg. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)
- Conoscenza degli applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Ottima conoscenza del pacchetto office
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 12 mesi.
Sede di lavoro: Roma
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
