Addetto/a all'Antiriciclaggio

Settore: / Personale Operaio /
Azienda: e-work SpA
Data annuncio: 23/01/2023
Sede di lavoro: Roma

e-work S.p.A. HR Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a all'Antiriciclaggio. Il/La candidato/a, che riporterà direttamente al Responsabile dell'ufficio preposto, dovrà occuparsi delle seguenti attività:
segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di antiriciclaggio (es. Relazione Antiriciclaggio, inclusiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi);
effettua il monitoraggio periodico sull'implementazione delle azioni correttive identificate a mitigazione del rischio individuato nel rispetto della periodicità definita dalla Capogruppo;
svolge gli adempimenti previsti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del MEF in materia di congelamento di fondi e risorse economiche e ne informa Capogruppo;
verifica la completezza delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle strutture di rete ai fini del successivo inoltro verso la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo;
Si richiede:
esperienza di almeno 1/2 anni maturata nel ruolo all'interno di un Istituti bancari;
laurea in discipline economico/giuridiche;
ottima conoscenza del pacchetto Office
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 6 mesi iniziali
CCNL Casse Rurali
La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati in base all'esperienza.
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 196/2003 - all'indirizzo web : www.e-workspa.it

Candidati per questo lavoro
Partner: