Elettrodomestici e prodotti hi-tech pagati con assegni falsi: truffa da 15 milioni di euro
Gli accertamenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri sono culminati nell'operazione ribattezzata "White Paper"
Una truffa di oltre 15 milioni di euro perpetrata da un sodalizio con base nei Castelli Romani e 11 persone denunciate. Questo il bilancio dell'operazione White Paper eseguida dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.
Le indagini, eseguite anche con intercettazioni telefoniche e durate circa un anno, sono state avviate inizialmente per fare luce su un giro di truffe da parte di alcune persone che acquistavano merci, fittiziamente destinate a società residenti all’estero, pagandole con assegni falsi o rubati per poi cederle “in nero” ad altri imprenditori nazionali compiacenti: numerosi i fornitori vittime dell’organizzazione, i cui crediti per importi considerevoli non venivano mai saldati.
Tale modus operandi era agevolato dalla costituzione di una ramificata rete di società “fantasma” fra cui molte solo formalmente allocate in Paesi dell’Est europeo in realtà riconducibili ai dominus del sodalizio.
Complessivamente sono 11 – tra amministratori di diritto e di fatto avvicendatisi nel tempo alla guida delle varie società – le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria di Velletri 11 persone per i reati di frode fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Inoltre, per alcune società coinvolte nella frode, la Procura della Repubblica di Velletri ha avanzato istanza di fallimento per l’elevata esposizione debitoria nei confronti del Fisco
